Подсъдим по дело за източване на ДДС заедно със Златко Баретата го изнудва за пари. Това разкри пред „Уикенд” източник, близък до легендарния ъндърграунд играч. Става въпрос за Кирил Илиев, който почти 2 години беше в неизвестност. Той е ключов участник по делото срещу Златомир Иванов, Милко Милков-Понса, Росен Драгнев-Капитана и Иван Колев за източване на 8 млн. ДДС от сделки с петрол.
След като Илиев изчезна, съдът бе изискал всякакви справки в опитите си да го открие. В писмо от Националната следствена служба се твърдеше, че подсъдимият не се намира в арестите в страната. От СДВР пък бяха обявили, че той не се намира и на територията на страната. От Гранична полиция казаха, че Илиев и още няколко свидетели, които не могат да бъдат открити, не са регистрирани излизания зад граница. Според източници на „Уикенд” от престъпния свят, изчезването на Кирил Илиев за цели две години е бил неофициален ход, съгласуван с прокуратурата, за да бъде опазен и ползван като основен срещу Златко Баретата.
От няколко месеца обаче Илиев е започнал друга игра. Чрез посредници той е предал на Златомир Иванов, че няма да каже нищо срещу него, но иска финансова компенсация. Говори се за сума от порядъка на 1 млн. лева.
Според антимафиоти Илиев е довереникът на Росен Капитана, който организирал източването на данъци през фирми бушони.
За целта той вербувал наркоманите Николай Алексиев-Чернобила и Тихомир Танев-Сачмата като подставени лица за собственици на кухи фирми. Трупът на Сачмата е открит през юли 2012 г., обезглавен в землището на село Мъдрец край Гълъбово, а година по-късно е намерено и тялото на Чернобила. Криминалисти сочат, той е умрял от свръхдоза хероин, но съмненията около трагичния му край остават.
Илиев участва в управлението на „Ритейл петро системс”, „Темпо мениджмънт груп”, „Сид България 01” и „Темпо газ”.
След близо 5 г. процесът срещу Баретата и хората му за източване на ДДС е далеч от финалната права. Покрай това дело имаше драма и с друг от подсъдимите – Росен Драгнев-Капитана. Той бе закопчан на 19 октомври 2017 г. Тогава изненадващо се появи в Специализирания съд по дело, по което е подсъдим заедно със Златко Баретата за източване на ДДС. От появата му в залата прокуратурата се възползва и поиска той да бъде моментално задържан. Преди това Драгнев също беше в неизвестност от юни 2014 г. когато бе установено, че е в Стара Загора. Пребиваването му там е свързано с инцидент. Капитана смелил от бой местен наркодилър, но случаят е покрит от МВР и прокуратурата. След това Росен изчезва и така до 19 октомври 2017 г. Пред съда той настоява, че никой не го е търсил през периода, в който е пуснат за издирване. Изискана била само справка от затворите и арестите дали не лежи някъде. Оказа се, че през това време Драгнев се е заявявал неведнъж пред властите. Участвал е в управлението на фирми, които били вписвани в Търговския регистър. През май 2015 г. е припознал родилото му се дете. Момиченцето е кръстено Калина. Така се казва и съпругата на Златко Баретата.
Росен Капитана беше дал показания пред прокуратурата, че след стрелбата срещу Баретата през януари 2013 г. пред входа на Съдебната палата в София, бизнесът му с дрога е поета от неговите хора Ивайло Борисов-Ториното и Златко Гочев-Златко Малкия.
Двамата станали лидери на престъпната му група. Ториното се отчитал на Малкия Златко и на Златомир Иванов, като си прибирал процент от печалбите – между 20 и 40, твърдеше Драгнев. Дилъри в организацията пък били Кристиян Лалев, Тихомир Стоянов, Тодор Цветанов, Петър Цветанов и Стефан Грозданов. Наркотиците се продавали в София и в Слънчев бряг. Баретата искал да излезе в сянка заради старото дело срещу наркоорганизацията му „Фирмата”. Затова поръчал на доверените си хора Ториното и Малкия Златко да движат бизнеса и единствено те да комуникират с него на срещи в дома му в столичния квартал „Драгалевци”.
В част от показанията си Драгнев говореше и за връзките между Иванов и несебърският бос на дрогата Митьо Очите.
Освен като тартор на наркобанда, Баретата имаше повдигнато обвинение и, че е присвоил „Мерцедес Е 500”. Той бил с бронировка Б4 и принадлежал на Иван Колев, роднина на съдружника му Росен Драгнев. Колев трябвало да носи пачки на Баретата от общия им бизнес с Капитана в Казанлък. Един ден наркобосът поискал колата, за да отиде с нея на заседание в съда. Това се оказало злополучният ден на 29 януари 2013 г., когато килър го причака пред Съдебната палата и го напълни с 4 куршума. Впоследствие Иванов отказал да върне возилото, като даже зашлевил Колев, който понечил да си го иска.
Преди 4 години обаче пред Специализирания съд Иван Колев се отрече от показанията, които беше дал по време на досъдебното производство срещу прочутия мафиот, а именно, че е присвоил мерцедеса му. Истината била, че колата била купена с пари, събрани от бензиностанции. Те били собственост на фирма, която Росен Драгнев управлявал, с одобрението на Баретата. Мафиотът и Драгнев се познавали още от деца. Капитана е ръководил преди години и офиса „Аполо и Болкан’ в Казанлък. Конфликтът между двамата обаче избухнал покрай общият им петролен бизнес. Твърди се, че Капитана измамил Баретата с 3 млн. лева.
