Била ли е Елена Бергоми лична банкерка на Брендо? (10 служители в швейцарската банка „Креди Суис” разследвани за пране на пари)

Швейцарската Главна прокуратура е внесла обвинение срещу банка „Креди Суис”, както и 10 нейни служители, за пране на пари от трафик на наркотици, организиран от кокаиновия бос Евелин Банев. Това стана ясно тези дни от официално съобщение на прокуратурата.

Самото разследване, насочено към авторитетния трезор е започнало в Женева през 2013 г, но така или иначе няма окончателно приключил съдебен процес. Затова Федералната прокуратура обръща внимание на факта, че банката и десетте лица, които представляват интерес за разследването, все още се считат за невинни.

В трезора на висока позиция преди време е и българката Елена Пампулова-Бергоми, която също представлява интерес за прокуратурата. „Уикенд” писа за деликатното положение, в което е изпаднала, още през 2017 г. Тя е вече е извън банката и е независим консултант, но според разследването стояла зад операции на няколко компании, пряко свързани с Евелин Банев. Финансистката обаче не приема да свързват името й с пране на пари от наркотици, подчертават близки до нея.

Дамата работи в „Креди Суис” от 2001 г., като постепенно расте в йерархията. От 2007 г. е вицепрезидент във висшия мениджмънт на банката, а професионалните й ангажиментите са консултиране и управление на активи. Българката е служител в авторитетната банка, но тя далеч не е последната инстанция, която решава чий пари да се съхраняват в нея. В служебните характеристики на Бергоми, подготвени от трезора през годините я описват като „лоялен, динамичен сътрудник”. Интересът на Федералната прокуратура към нейните дела е от 2009 г. Банковата служителка била наясно с участието на някои от нейните клиенти – включително Евелин Банев и Константин Дишлиев – в прането на пари и трафик на наркотици. От друга страна обаче, тя, както е установено и по време на дело във Федералния наказателен съд в Швейцария, редовно информирала своите началници, но те никога не са я насърчили да прекрати дейността си със съответните клиенти. Твърди се, че дори и когато става известно за разстрелите на съдружника на Банев Константин Дишлиев през май 2005 г. и майка му Йорданка Запрянова през пролетта на 2007 г., банката не преразглежда политиката си към тези иначе платежоспособни клиенти.

Швейцарските власти вече са изяснили, че парите на Брендо са легализирани чрез инвестиции в недвижими имоти в Монтрьо и Женева, покупка на кораби и различни финансови операции.
Според прокуратурата имало много недостатъци „във вътрешната организация на „Креди Суис”, които са позволили да се изпират парите от наркотрафик.

Преди Швейцария да задълбае в прането на пари на Брендо, срещу него още от 2008 г. се води разследване в Италия. Наред с всичко останало се анализират връзките между неговата структура и страховитата калабрийска ндрангета.

Няколко години по-рано Брендо е осветен в България като главен трафикант на кокаин, крими хрониките се пълнят със сюжети за заловени яхти, пренасяли за кокаин за неговата мрежа
През 2008 г. българската прокуратурата иска правна помощ от Швейцария и покрай това са блокирани сметки на фирми, свързани с Матей Боев, сочен за дясна ръка на кокаиновия бос. До 2013 г. обаче разследването в Швейцария е доста мудно. След това обаче при обиск, направен в офисите на „Креди Суис” в Цюрих, са извадени доказателства за финансовите отношения между Матей Боев и Евелин Банев. Швейцарските следователи намират документи, свързани със сметки на компанията „Gill Holding Finance”, офшорно дружество, регистрирано в Панама, контролирана от Матей Боев и съпругата му Милена.

Доказано е, че Брендо има сметки в трезора, но няма никакви доказателства, че точно Елена Пампулова- Бергоми е работила с хора от обкръжението му, а още по-малко със самия него.
Според разследването, направено в Италия, Евелин Банев финансира и надзирава всички операции за внос на наркотиците в страната. Негови съучастници са Матей Боев и Тинко Гарев. Двамата са и връзката му с Антонио Мелато, Фабио Кателан и Лучо Кателан, които осигуряват логистиката на пратките от Латинска Америка.
С тях работят и гълтачи на кокаин, начело на които стои Радослав Атанасов, наричан като Ради. Пред съда въпросният Ради, както и Антонио Мелато признават, че Евелин Банев командва вноса на кокаина от Латинска Америка към Европа. Той обаче работи при изключителна конспирация и той лично никога не се е среща с куриерите си. Освен това ползва псевдоними и паспорти с чужда самоличност.

Антонио Мелато е човекът, който твърди, че парите на „кокаиновия крал” се намират в Швейцария и се въртят от Матей Боев и жена му Милена, като оперират с банкова сметка на името на въпросното офшорка, регистрирана в Панама.

Сметката е отворена през юли 2006 г. и затворена през ноември 2007 г. във филиала на „Креди Суис”. Адвокатът на Брендо Петър Колчев отсяда с дъщеря си Славея в цюрихския хотел „Монтана” на 21 ноември 2007 г. Няколко дни по-късно подозрителната банкова сметка е закрита. Елена Бергоми признала, че тази сметка се води само формално на Боеви, а била свързана с групировката на Евелин Банев. Така или иначе обаче самата банка нищо не е предприела, за да спре потока на мръсните пари.

Швейцарските власти предоставят на италианското правосъдие и друга информация. Пред юни 2006 г. Милена Боева в компанията на някой си Ж. Н. наела касета в банката, а през април 2007 г. отишла там с асистента си Тинко Гарев. Каква връзка има обаче с всичко това Елена Бергоми, след като професионалните й ангажименти я държат много далеч от каквито и да било банкови касети, уточняват запознати.

Преди да стане банкер, Елена, чието рождено име, е Пампулова, има впечатляваща кариера в тениса. През 1996 г. достига до номер 62 в световната ранглиста.Три години по-късно се отказва от професионалния тенис и започва кариерата си в банковата сфера. Омъжена е за швейцареца Кристиян Бергоми, който също е финансист.